证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2020-006
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年4月23 日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务
预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（临2020-008）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临2020-009）。
本议案尚需股东大会审议通过。
关联董事刘永升、富康年回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（临 2020-014）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2020-010）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2020-011）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》
读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后，股权结构变化
如下：
减资前 减资后
股东名称 出资额 股权比例 出资额 股权比例
（万元） （万元）
读者出版传媒股份有限公司 2400 40% 2400 57.14%
甘肃省文化产业发展集团有限公司 1800 30% 1800 42.86%
北京申安联合有限公司 1800 30% - -
合计 6000 100% 4200 100.00%
本次减资将向北京申安联合有限公司按以 2019 年 12 月 31 日为
基准日评估净资产的 30%退还注册资本。减资后，读者文传少数股东 权益减少，同时公司在读者文传的股权占比增加，将减少公司与投资 活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营 活动，也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （临2020-015）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》 （临2020-013）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于核销部分债权的议案》
为进一步加强公司的资产管理，决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中：其他应收款项 6,956,041.31元；长期股权投资 1,079,574.71 元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备，对公司当期利润不会产生影响，本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临 2020-012）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年度股东大
会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2019年度股东大会的通知》（临 2020-017）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
附件：《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历
张笑阳：男，1975 年 12 月出生，山东德州人，中共党员，文学
学士，副编审。1993 年 9 月至 1997 年 6 月在西北师范大学中文系学
习，1997 年 9 月至 2000 年 10 月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，
2000 年 10 月至 2008 年 2 月任《读者》杂志社编辑，2005 年 5 月起
任《读者 原创版》杂志主编。2008 年 2 月至 2008 年 12 月任《读者》
杂志社副总编辑，2009 年 1 月至 2011 年 3 月任《读者 原创版》杂
志社主编，2011 年 3 月至 2013 年 6 月任读者
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