603999 沪市 读者传媒

证券代码：603999  证券简称：读者传媒  公告编号：临 2020-008
          读者出版传媒股份有限公司

    关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止
2019 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.34 元（含税），合计派发现金股利人民币 1958.40 万元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2、本分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  一、公司 2019 年度利润分配预案

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年经营业绩及财务状况进行审计，2019 年度公司合并报表实现的归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 64,649,191.13 元 ； 母 公 司 净 利 润 为
61,340,886.94 元。按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,134,088.69 元后，公司 2019 年度可供分配利润为58,515,102.44 元。加上年初未分配利润 745,701,188.31 元，扣除
2019 年度分红 13,248,000.00 元，公司累计可供分配利润为790,968,290.75 元。

  公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），合计派发现金股利人民币 1958.40 万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通
过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2019年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经认真审阅《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司 2019 年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                        读者出版传媒股份有限公司董事会
                                2020 年 4 月 25 日