读者出版传媒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,805,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
60.9037
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马建东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。
1、公司在任董事6人，出席3人，董事覃东宜、独立董事吕益民、王志成因出
差在外未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；公司财务总监刘晓宇因病休假，
未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,710,29699.9728 95,200 0.0272 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 17,659,452 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,805,39699.9999 100 0.0001 0 0.0000
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
7 关于公司预计2019年度日17,659,452 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
常关联交易的议案
8 关于使用部分闲置自有资17,659,452 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
金进行现金管
