证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-006
读者出版传媒股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经中喜会计师事务所对公司2018年经营业绩及财务状况进行审计，2018年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为42,472,534.47元；母公司净利润为61,001,065.91元。按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,100,106.59元后，公司2018年度可供分配利润为36,372,427.88元。加上年初未分配利润733,924,431.48元，扣除2017年度分红23,040,000.00元，公司累计可供分配利润为747,256,859.36元。
公司拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
