湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-005
湖南方盛制药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 17:00 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）召开。本次监事会以现场通知的方式
通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案
公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事
会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，选举
肖满女士、龚萌女士为公司非职工监事，与职工监事申湘牡女士
共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起
至第六届监事会届满时止。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于选举公司第六届监事会主席的议案
选举肖满女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议
通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
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三、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经
营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，
符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平
合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章
程的规定。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-007 号公告。
该议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。关联监事肖满女士回避了表决。
四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-008 号公告。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
五、关于修改《公司章程》的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-009 号公告。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
六、关于公司2024年特别分红的预案
公司制定的 2024 年特别分红预案，充分考虑了公司经营、
资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续
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稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相
关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对
投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股
东利益的情形。
同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-010 号公告。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2025 年 1 月 22 日
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附件：
肖满：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究
生学历，高级工程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、
公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事会主席、工程
中心总监。
