证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-003
湖南方盛制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,440,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主
持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事袁雄先
生、董事萧钺先生以视频连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于向银行申请人民币授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 226,196,994 99.8923 164,900 0.0728 78,900 0.0349
2、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025
年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,783,894 99.7099 588,700 0.2599 68,200 0.0302
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 226,263,494 99.9217 120,200 0.0530 57,100 0.0253
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
4.01 关于选举高学敏先生为公司第六 223,279,851 98.6040 是
届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举袁雄先生为公司第六届 223,172,341 98.5565 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于选举杜守颖女士为公司第六 223,203,241 98.5702 是
届董事会独立董事的议案
5、 关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 关于选举周晓莉女士为公司第 223,211,124 98.5737 是
六届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举陈波先生为公司第六 223,265,029 98.5975 是
届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举萧钺先生为公司第六 223,202,424 98.5698 是
届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举王武军先生为公司第 223,205,020 98.5710 是
六届董事会非独立董事的议案
6、 关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案
得票数占出席 是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
6.01 关于选举肖满女士为公司第六届 223,251,532 98.5915 是
监事会非职工监事的议案
6.02 关于选举龚萌女士为公司第六届 223,173,334 98.5570 是
监事会非职工监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司董事、
2 监事、高级管理 69,764,394 99.0671 588,700 0.8359 68,200 0.0970
人员2025年薪酬
标准的议案
关于选举高学敏
4.01 先生为公司第六 67,260,351 95.5113
届董事会独立董
事的议案
关于选举袁雄先
4.02 生为公司第六届 67,152,841 95.3587
董事会独立董事
的议案
关于选举杜守颖
4.03 女士为公司第六 67,183,741 95.4025
届董事会独立董
事的议案
关于选举周晓莉
5.01 女士为公司第六 67,191,624 95.4137
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈波先
5.02 生为公司第六届 67,245,529 95.4903
董事会非独立董
事的议案
关于选举萧钺先
5.03 生为公司第六届 67,182,924 95.4014
董事会非独立董
事的议案
关于选举王武军
5.04 先生为公司第六 67,185,520 95.4051
届董事会非独立
董事的议案
关于选举肖满女
6.01 士为公司第六届 67,232,032 95.4711
监事会非职工监
事的议案
关于选举龚萌女
6.02 士为公司第六届 67,153,834 95.3601
监事会非职工监
事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投
资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：史胜、吴慧
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2025 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2025 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
