证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生
与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决
人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事
候选人的议案
董事会同意进行董事会换届选举，公司第六届董事会共计 7
人，其中独立董事 3 人，推荐高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女
士为公司第六届董事会独立董事候选人。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-097 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董
事候选人的议案
董事会同意进行董事会换届选举，公司第六届董事会共计7
人，其中非独立董事4人，推荐周晓莉女士、陈波先生、萧钺先
生、王武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-097 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-098 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于向银行申请人民币授信额度的议案
根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）
2025 年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与
投资并购的资金需求，公司 2025 年度拟采取信用、保证、抵押、
质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度
将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上
述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有
效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请
人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及
资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。
为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上
述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括
签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有
关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，
不再对单笔融资出具相应董事会决议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准
的议案
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差
旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事、
监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2025 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门
会议进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，
按照公司相关规定领取薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票回购价格的议案
广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-099 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-099 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-100 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2025年1月20日（周一）召开公司2025年第一
次临时股东大会。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-101 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年12月27日
