联系客服

603998 沪市 方盛制药


首页 公告 方盛制药:方盛制药第五届董事会第十三次会议决议公告

方盛制药:方盛制药第五届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2024-08-29

方盛制药:方盛制药第五届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
  证券代码:603998            证券简称:方盛制药              公告编号:2024-068

            湖南方盛制药股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会
议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2024年 8 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人(独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会),公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

    一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

  公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。
  公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
  该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案

  董事会提议:拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-070 号公告。

  该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于签订项目回购协议的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-071 号公告。

  该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    四、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

  董事会决定于 2024 年 9 月 27 日(周五)召开公司 2024 年第二次
临时股东大会。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-072 号公告。

  该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
  特此公告

                              湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2024年8月29日
[点击查看PDF原文]