证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-030
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会
议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2024年 4 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士以通讯方式参会），公司3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2023 年度董事会工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2023 年度总经理工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、公司 2023 年度独立董事述职报告
公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生（已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独
立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。
五、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情
况的报告
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议
案
公司董事会战略与 ESG 委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2024 年第一季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十一、关于公司 2023 年度利润分配方案的预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 752,720,363.38元。
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-032 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024
年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
董事会确认 2023 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-033 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十四、公司 2023 年内部控制评价报告
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十五、关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议案
本议案事先经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-034 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关
联董事周晓莉女士、萧钺先生、陈波先生回避了表决。
十六、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-035 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十七、关于公司全资子公司减少注册资本的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-036 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十八、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（周二）召开公司 2023 年年度股
东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2024-037 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年4月20日
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