湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-076
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2023年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 9 月 19 日 16:30 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2023 年 9 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事杜守颖女士以通讯方
式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通
过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票价格的议案
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-078 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-078 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-079 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
四、关于修改《公司章程》的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-080 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
五、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第一、二项议案发表了独立意
见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年9月20日
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