湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-079
湖南方盛制药股份有限公司
关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选独立董事情况
2023年9月19日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公
司”）召开2023年第三次临时股东大会，补选高学敏先生任公司
第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
本次股东大会召开前，公司已将独立董事候选人的提名人声
明、候选人声明、独立董事履历表等材料报送上海证券交易所备
案，经上海证券交易所审核后无异议。本次股东大会补选产生的
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关任职资格的要求，独立董
事人数及比例符合相关规定。
二、调整董事会专门委员会委员情况
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效
实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总
经理周晓莉女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五
届董事会审计委员会委员职务。
公司原董事郭建军先生为了专注于公司参股子公司湖南恒
兴医药科技有限公司的业务发展，于2023年3月27日辞去董事及
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董事会下属专门委员会相关职务；原独立董事刘张林先生于2023
年6月5日连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，向公司董
事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。
为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的
变化。2023年9月19日，公司召开第五届董事会2023年第五次临
时会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议
案》。会议选举高学敏先生担任薪酬与考核委员会主任、提名委
员会及战略委员会委员；周晓莉女士担任提名委员会委员；萧钺
先生担任审计委员会及战略委员会委员。
调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 袁 雄（主任）、杜守颖、萧 钺
提名委员会 杜守颖（主任）、高学敏、周晓莉
薪酬与考核委员会 高学敏（主任）、袁 雄、陈 波
战略委员会 周晓莉（主任）、高学敏、萧 钺
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年9月20日
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