603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2023-050

          湖南方盛制药股份有限公司

      关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2023 年 6 月 5 日收到公司独立董事刘张林先生的辞职报告。因

连续担任公司独立董事已满 6 年，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司独立董事规则》及《公司章程》关于上市公司独立董
事任职期限的相关规定，刘张林先生申请辞去公司独立董事以及
董事会专门委员会相关职务。

  因刘张林先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会
成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公
司股东大会选举出新任独立董事之前，刘张林先生将继续履行独
立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选
举新任独立董事。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独
立董事的补选工作。

  刘张林先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及董事会对刘张林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心
的感谢！

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                          2023年6月5日