证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-045
湖南方盛制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,511,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.44
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事刘张林先生、
杜守颖女士因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议；其他高管均列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
6、 议案名称：关于支付 2022 年度财务审计机构审计报酬
以及聘请 2023 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023
年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,508,500 99.9983 2,700 0.0017 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 4,489,000 99.9398 2,700 0.0602 0 0
其中:市值 50 万以下普通 200 6.8966 2,700 93.1034 0 0
股股东
市值 50 万以上普通股股 4,488,800 100 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2022 年度
5 利润分配方案的预 4,489,000 99.9398 2,700 0.0602 0 0
案
关于支付 2022 年度
财务审计机构审计
6 报酬以及聘请 2023 4,489,000 99.9398 2,700 0.0602 0 0
年 度 公 司 财 务 审
计、内部控制审计
机构的议案
关于公司董事、监
7 事、高级管理人员 4,489,000 99.9398 2,700 0.0602 0 0
2023 年薪酬标准的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案 8 已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计
票；
3、公司独立董事已在本次股东大会作 2022 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务
所
律师：梁爽、张颖琪
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司 2022 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议
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