603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2023-039

          湖南方盛制药股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

    一、2022年10月27日、2023年2月8日、2023年2月27日，中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的
限制性股票合计87.60万股予以注销登记、授予的限制性股票合
计114.50万股予以授予登记，公司股本相应增加至440,451,120
股。

    原第六条

  公司的注册资本为 440,182,120 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    现修订为：

  公司的注册资本为 440,451,120 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    原第二十条

  公司股份总数为 440,182,120 股，公司的股本结构为：普通
股 440,182,120 股，无其他种类股。

    现修订为：

  公司股份总数为 440,451,120 股，公司的股本结构为：普通


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

股 440,451,120 股，无其他种类股。

    二、为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会及高级
管理人员职责的履行，公司根据《公司法》、中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规
定，对法定代表人担任人选作修改。

  原第八条

  董事长为公司的法定代表人。

  现修订为：

  董事长或总经理为公司的法定代表人。

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

  本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。

  特此公告

                          湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                          2023年3月31日