603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2023-031

          湖南方盛制药股份有限公司

            关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023年3月27日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司董事郭建军先生递交的书面辞职报告，郭
建军先生为了专注于公司参股子公司湖南恒兴医药科技有限公
司的业务发展，申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略发展
委员会委员以及董事会提名委员会委员职务。根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定，郭建军先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选工作。辞职
后，郭建军先生将在公司担任董事长助理，负责协助处理公司新
药商务事宜，且仍在湖南恒兴医药科技有限公司担任执行董事兼
总经理。

  郭建军先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对郭建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感
谢！

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                          2023年3月28日