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603998 沪市 方盛制药


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603998:方盛制药第五届董事会2022年第十次临时会议决议公告

公告日期:2022-07-12

603998:方盛制药第五届董事会2022年第十次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码:603998        证券简称:方盛制药          公告编号:2022-081

          湖南方盛制药股份有限公司

  第五届董事会2022年第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会2022年第十次临时会议于2022年7月9日上午9:30在公司新
厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召
开。公司证券部已于2022年7月5日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持,会
议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

    一、关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司铜官园区二期项
目的议案

  董事会同意全资子公司湖南方盛堂制药有限公司新建铜官
园区项目二期工程,项目总投资额约 1.5 亿元(主要包括购买地
块、厂房及基础配套设施建设及设备采购),由其自筹资金解决
(包括但不限于对外融资等,若涉及抵押贷款、担保融资及引入
合作方共同开发等事项则需履行单独审批程序);要求承包单位
具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级(含)以
上资质,须具有有效的施工企业《安全生产许可证》,并通过公
司邀标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内,授权
董事长周晓莉女士全权处理。

  该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

    二、关于修改《公司章程》的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2022-082号的公告。

  该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    三、关于补选公司董事的议案

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名萧
钺先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的公司 2022-083 号公告。

  以上议案中,公司独立董事对第三项议案发表了独立意见,

详 细 内 容 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

  以上议案中,第二、三项议案均需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 11 日

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