证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-063
湖南方盛制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,537,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.15
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事刘张林先生、
杜守颖女士因疫情原因未出席本次会议，均已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，其他高管均列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
6、 议案名称：关于支付 2021 年度财务审计机构审计报酬
以及聘请 2022 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2022
年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
8、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张庆华先生
回避了表决。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,511,300 99.8039 6,900 0.1961 0 0
9、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请人民币授信额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
10、议案名称：关于《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
11、议案名称：关于制定《湖南方盛制药股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理湖南方
盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,530,800 99.9957 6,900 0.0043 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 3,511,300 99.8039 6,900 0.1961 0 0
其中:市值 50 万以下普通股 9,400 57.6687 6,900 42.3313 0 0
股东
市值 50 万以上普通股股东 3,501,900 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2021 年度利润分配
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