603998 沪市 方盛制药

                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998          证券简称：方盛制药            公告编号：2021-064
            湖南方盛制药股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第六次临时会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。
公司证券部已于 2021 年 6 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通
知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于调整高级管理人员的议案

  因公司经营管理工作需要，经董事会审议，对公司高级管理人员做如下调整：

  （一）鉴于李智恒先生申请辞去财务总监职务，经总经理提名，董事会同意聘任刘再昌先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（个人简历附后）。李智恒先生将不再担任公司财务总监一职，另有任用。

  （二）公司副总经理杨洁女士因个人原因提出离职申请，其离职申请自送达董事会之日起生效，杨洁女士离职后将不再担任公司任何职务。

  李智恒先生、杨洁女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李智恒先生、杨洁女士任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

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  该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、关于向子公司提供借款的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-065号的公告。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告

                              湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2021年6月17日

                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
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附件：

  刘再昌：男,1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任湖南太子奶集团有限公司财务部长，湖南安邦制药有限公司财务经理、财务总监；现任公司财务副总监。