湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-015
湖南方盛制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
1 月 11 日召开职工代表大会，选举曾博茹女士担任公司第五届
监事会职工代表监事；公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届
监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、
监事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议
和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举公司第五届
董事会董事长的议案》、《关于第五届董事会战略发展、提名、薪
酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》、《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：张庆华先生
（二）董事会成员：
1.非独立董事：张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建
军先生；
2.独立董事：刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士；
（三）董事会专业委员会人员组成：
1.战略委员会：张庆华（主任委员）、刘张林、杜守颖；
2.薪酬与考核委员会：杜守颖（主任委员）、刘张林、郭建
军；
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3.审计委员会：刘张林（主任委员）、刘曙萍、陈波；
4.提名委员会：刘曙萍（主任委员）、杜守颖、周晓莉；
以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：肖满女士；
（二）监事会成员：龚萌女士、曾博茹女士；
以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。
三、公司第五届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：张庆华先生；
（二）副总经理：周晓莉女士、陈波先生、杨洁女士；
（三）财务总监：李智恒先生；
（四）董事会秘书：何仕先生；
以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具
备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编
号：2021-003、2021-006、2021-011、2021-012）。
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满情况
本次换届选举后，陈爱春先生、黄敏先生不再担任公司董事；
张克坚先生不再担任公司独立董事；方传龙先生、何方女士、余
娇女士不再担任公司监事；肖汉卿先生不再担任公司总经理兼董
事会秘书，刘新合先生不再担任公司副总经理。
公司在此向以上任期届满的董事、监事、高级管理人员在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月25日
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