湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-012
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第五届监事会第一次会议于2021年1月22日下午17:00在公
司研发大楼一楼会议室（1）以现场表决的方式召开。本次监事
会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满
女士主持，会议应出席3人，实际出席3人。公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案
公司2021年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会
提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工代表监事，与职工
代表监事曾博茹女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自
股东大会通过之日起至第五届监事会届满时止。
经全体监事审议和表决，同意豁免第五届监事会第一次会议
通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2021年1月22日召
开第五届监事会第一次会议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第五届监事会主席的议案
选举肖满女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议
通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止（简历见附件）。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-013 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经
营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，
符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平
合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章
程的规定。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2020-014 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标
准的议案
1.独立董事
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作
津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董
事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、非独立董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放
一定的董事、监事津贴。
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3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2021 年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增
10%-30%。
4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门
会议进行审批，并报董事会备案。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
以上议案中，议案五需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2021年1月25日
湖南方盛制药股份有限公司
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附件
肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生
学历，国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源
主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事、工程总监。
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