证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-001
湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 5 日上午 11:00 在新
厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。
公司证券部已于 2021 年 1 月 1 日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、
独立董事张克坚先生、独立董事刘曙萍女士与董事黄敏先生以通
讯方式参会），公司 3 名监事通过线上参会方式列席了本次会议。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议
案：
一、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司
2021-003 号公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司
2021-003 号公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2021 年 1 月 22 日（周五）召开公司 2021 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司
2021-004 号的公告。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第一、二项议案均发表了独立
意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第一、二项议案均需提交公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历：
张庆华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大
学 EMBA 在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞
日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂
制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董
事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦
新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华
环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家
界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事长，湖南湘雅夕
乐苑健康养老管理有限公司董事长。
周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广
东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总
经理。
陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南
广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术
总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。
郭建军：男, 1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。历任苏
州圣苏新药开发有限公司总监、首席技术官；现任湖南省药学会理事、湖南省药
理学会理事、湖南恒兴医药科技有限公司总经理及首席科学官。
第五届董事会独立董事候选人简历：
刘张林：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。
现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印
堂中药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘张林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘曙萍：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙
建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独
立董事、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、长沙开元仪器股份有限公司
独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注
协第四届理事会理事、中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第
一届专业技术委员会委员、长沙市生产力中心资深顾问、湖南省国资委国有资本
经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司独立董事、湖南华纳大药厂
股份有限公司独立董事、长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事、湖南达嘉维
康医药产业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
刘曙萍女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜守颖：女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大
学教授、博士生导师。北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学
术委员会副主任，曾担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公
司独立董事。现担任湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、
重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司、北京
星昊医药股份有限公司独立董事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促
进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会
副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。
杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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