证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-003
湖南方盛制药股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会、监事会任期将于 2021 年 8 月 8 日届满，为适应公司生产
经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举。
公司于 2021 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会 2021 年第
一次临时会议、第四届监事会 2021 年第一次临时会议审议并通
过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第
五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董
事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意提名张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人；刘张林先生、刘曙萍女士、
杜守颖女士为第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本
事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。公司股东推荐肖满女士、龚萌女士为第
五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将
与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、其他情况说明
（一）独立董事候选人刘曙萍女士为会计专业人士。
（二）本次提前换届选举事项将提交公司 2021 年第一次临
时股东大会审议。公司第五届董事会、监事会成员的任期自股东
大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表
大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监
事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事
长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（三）在完成换届选举之前，公司第四届董事会、监事会成
员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促
进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、
监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月6日
第五届董事会非独立董事候选人简历：
张庆华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大
学 EMBA 在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞
日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂
制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董
事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦
新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华
环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家
界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事长，湖南湘雅夕
乐苑健康养老管理有限公司董事长。
周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广
东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总
经理。
陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南
广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术
总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。
郭建军：男, 1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。历任苏
州圣苏新药开发有限公司总监、首席技术官。现任湖南省药学会理事、湖南省药
理学会理事、湖南恒兴医药科技有限公司总经理及首席科学官。
第五届董事会独立董事候选人简历：
刘张林：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。
现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印
堂中药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘张林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘曙萍：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙
建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独
立董事、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、长沙开元仪器股份有限公司
独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注
协第四届理事会理事、中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第
一届专业技术委员会委员、长沙市生产力中心资深顾问、湖南省国资委国有资本
经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司独立董事、湖南华纳大药厂
股份有限公司独立董事、长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事、湖南达嘉维
康医药产业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
刘曙萍女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜守颖：女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大
学教授、博士生导师。北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学
术委员会副主任，曾担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公
司独立董事。现担任湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、
重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司、北京
星昊医药股份有限公司独立董事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促
进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会
副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。
杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历：
肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，国家
人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经
理、综合事务经理。现任公司工程总监。
龚萌：女,1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一集
团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；方盛医药董事长助理、
公司运营管理部主任。现任公司运营管理部副经理。
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