湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-074
湖南方盛制药股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,379,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.37%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事陈波先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，张庆华先生（董事长）、独
立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士与董事黄敏先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；
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2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事余娇女士、何方女士因
公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，副总经理周晓莉女
士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,379,375 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,379,375 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 14,434,875 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 2,925,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通 0 0 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以上普通股股东 2,925,000 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、
高级管理人员直接或间接持有的股份）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
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序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2020 年半年度 0 0 0 0 0 0
利润分配方案的议案》
2 《关于修改<公司章 0 0 0 0 0 0
程>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 2 已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云、赵国权
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关
规定；出席公司 2020 年第二次临时股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；公司 2020 年第二次临时股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2020 年 9 月 15 日
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