证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-039
湖南方盛制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,144,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.68
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，张克坚先生（独立董事）、
刘张林（独立董事）、黄敏先生（董事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何方女士因公出差未出
席本次会议，已履行请假程序；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，副总经理周伟恩先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于支付 2019 年度财务审计机构审计报酬以
及聘请 2020 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实际发
生额及控股子公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张庆华回避了表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,125,000 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,144,500 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 3,125,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通股 0 0 0 0 0 0
股东
市值 50 万以上普通股股东 3,125,000 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、
高级管理人员直接或间接持有的股份）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2019 年度利润分配 200,000 100 0 0 0 0
及资本公积金转增股本的预案》
《关于支付 2019 年度财务审计
6 机构审计报酬以及聘请 2020 年 200,000 100 0 0 0 0
度公司财务审计、内部控制审计
机构的议案》
《关于确认公司 2019 年度日常
7 关联交易实际发生额及控股子公 200,000 100 0 0 0 0
司 2020 年度预计日常关联交易
的议案》
8 《关于回购注销部分已授予限制 200,000 100 0 0 0 0
性股票的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司独立董事已在本次股东大会作 2019 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：赵国权、邓争艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2019 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
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