603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

 证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2020-029

          湖南方盛制药股份有限公司

      关于 2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）；

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确；

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019
年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为

7,891.07 万元，公司 2019 年度母公司实现净利润 9,101.49 万

元，计提盈余公积 910.15 万元。至 2019 年末，母公司累计未分
配利润为 51,050.31 万元，公司 2019 年度未分配利润为
50,849.36 万元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含

税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 434,456,720 股，以


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此计算合计拟派发现金红利 26,067,403.20 元（含税）。本年度
公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上
市公司股东的净利润比例为 33.03%。如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）审议程序

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；并于同日
召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公
积金转增股本的预案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2019
年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程
序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意
2019 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配方案，充
分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，


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有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公
司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情
况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记
日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

    三、中小股东的合法权益维护情况

  公司于 2020 年 4 月 16 日发布了《关于 2019 年度利润分配

相关事项征求投资者意见的公告》（详见 2020-025 号公告），通

过电子邮件方式收到 1 份有效意见（建议每 10 股送/转 6 股转派

现 0.5 元），公司证券部已将上述意见及时提交公司董事会，董
事会认为：公司 2014 年、2015 年进行了较高比例的股份送转，
结合实际情况，暂不具备进行高送转的条件，因此 2019 年度不
送红股，不进行资本公积金转增股本。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                      2020 年 4 月 30 日