湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月25日下午15:00
在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合
的方式召开。公司证券部已于2019年4月13日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主
持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事黄敏先生与
独立董事刘张林先生、张克坚先生以通讯方式参加），公司3名
监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会
议审议并通过了以下议案：
一、公司2018年度董事会工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
二、公司2018年度总经理工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
三、公司2018年度独立董事述职报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
四、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
五、公司2018年度财务决算报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
六、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登
的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
七、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018
年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为
7,299.39万元，公司2018年度母公司实现净利润6,949.83万
元，计提盈余公积694.98万元。至2018年末，母公司累计未分
配利润为44,152.01万元，公司2018年度未分配利润为
45,161.47万元。
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘
后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发
0.30元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
公司独立董事发表独立意见：1、公司2018年度利润分配预
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公
司章程》的规定；2、公司2018年度利润分配预案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳
定、健康发展；3、同意2018年度利润分配预案，并同意将其提
交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》的公司2019-028号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
八、关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请
2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
确认2018年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为45万元，内部控制审计费用为10万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会
计报表审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年度内部控制审计的审计机构，聘期均为
壹年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》的公司2019-029号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
九、公司2018年内部控制评价报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》的公司2019-030号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十一、关于公司2019年第一季度报告的议案
公司2019年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关
内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十二、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案
董事会决定于2019年5月21日（周二）召开公司2018年
年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》的公司2019-032号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十项议案均
发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第一、五、六、七、八项议案均需提交公司
2018年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2018年年
度股东大会上作述职报告。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
