湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-028
湖南方盛制药股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定,对2018年度利润分配预案情况公告如下：
一、《公司章程》中的利润分配政策
《公司章程》第一百六十六条公司的利润分配政策为：
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润
分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素制定公司的利润分配政策。（具体内容详见《公司章程》
第一百六十六相关规定）
二、公司近三年现金分红政策的执行情况
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公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如
下：
单位：元币种：人民币
分红 每10股 每10股派 每10 现金分红的数 分红年度合并报表 占合并报表中归属
年度 送红股数 息数(元) 股转增 额（含税） 中归属于上市公司 于上市公司股东的
（股） （含税） 数（股） 股东的净利润 净利润的比率(%)
2017年 0 0.1 0 4,309,364.70 59,680,443.92 7.22
2016年 0 0.1 0 4,330,067.20 69,755,608.22 6.21
2015年 0 2.0 2028,346,448.00 90,676,324.03 31.26
公司2015年—2017年累计现金分红为36,985,879.90元，
占三年年均归属于上市公司股东净利润的50.41%，占三年归属
于上市公司股东的净利润总和的16.80%。
三、2018年度利润分配预案情况
公司董事会提议以公告实施利润分配的股权登记日当天的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.30元
现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上
述拟分红金额（以2018年12月31日的总股本428,562,720股
测算）约占经审计的公司2018年度归属于上市公司股东的净利
润的17.61%。
四、公司董事会对本次利润分配预案的说明
2018年，公司先后以自有资金进行了如下较大额度的投资：
对多家子公司进行了增资（对LipoMedics,Inc.增资300万美元，
对营口三花制药有限公司增资2,803.16万元，对海南博大药业
有限公司增资5,000万元）、出资设立创投基金、设立子公司湖
南方盛康华制药有限公司、全资子公司购买土地使用权，以上累
计投资已超过1.8亿元人民币。鉴于上述公司2018年实际经营
和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，
与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司
正常经营和长远发展的前提下，提议公司2018年度利润分配预
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案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，
向股权登记日在册全体股东每10股派发0.30元现金红利（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
五、中小股东的合法权益维护情况
公司于2019年1月25日发布了《关于2018年度利润分配
相关事项征求投资者意见的公告》（详见2019-009号公告），意
见征求期内未收到投资者有效意见。
六、本次利润分配预案的决策程序
《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》已经2019年4月25日公司第四届董事会第六次会议审议通
过(详见公司2019-027号公告),并经同日召开的公司监事会会
议审议通过(详见公司2019-033号公告)。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了如下独立意见：1、
公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有
关法律法规、《公司章程》的规定；2、公司2018年度利润分配
预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因
素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2018年度利润分配预
案，并同意将其提交股东大会审议。
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公
司将召开投资者说明会就2018年度业绩与利润分配预案相关事
宜与投资者进行沟通和交流。
七、公司未分配利润的用途和计划
公司计划将2018年度留存的部分未分配利润用于周转及归
还部分银行贷款、补充营运资金以及部分子公司增资等，以利于
公司稳健经营、降低财务费用、保持公司持续稳定发展。今后，
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公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成
果。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
