证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-044
湖南方盛制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市河西麓谷嘉运路299号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,289,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张庆华先生主持本次股东大会；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事刘张林先生、董事黄
第1页，共5页
敏先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他高管均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
第2页，共5页
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于支付2017年度财务审计机构审计报酬以及聘请
2018年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于2018年度向银行申请人民币授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
第3页，共5页
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬
标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,289,775 100 0 0 0 0
公司独立董事已在本次股东大会上作了2017年度述职报告。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 156,919,500 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 14,434,875 100 0 0 0 0
股股东
持股1%以下普通 2,935,400 100 0 0 0 0
股股东
其中:市值50万 10,400 100 0 0 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上 2,925,000 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司2017年度利润分配及 10,400 100 0 0 0 0
资本公积金转增股本的预案
关于支付2017年度财务审计机
6 构审计报酬以及聘请2018年度 10,400 100 0 0 0 0
公司财务审计、内部控制审计
机构的议案
7 关于参股子公司提供担保的议 10,400 100 0 0 0 0
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
