HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-026
湖南方盛制药股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,对2017年度利润分配预案情况公告如下：一、《公司章程》中的利润分配政策
《公司章程》第一百六十六条 公司的利润分配政策为：
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。（具体内容详见《公司章程》第一百六十六相关规定）
二、公司近三年现金分红政策的执行情况
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公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：
单位：元 币种：人民币
分红 每10股每10股派每10 现金分红的数 分红年度合并报表 占合并报表中归属
年度 送红股数 息数(元) 股转增 额（含税） 中归属于上市公司 于上市公司股东的
（股） （含税） 数（股） 股东的净利润 净利润的比率(%)
2016年 0 0.1 0 4,309,364.70 59,680,443.92 7.22
2015年 0 2.0 20 28,346,448.00 90,676,324.03 31.26
2014年 3.00 1.20 0 13,082,976.00 80,992,591.39 16.15
公司2014年—2016年累计现金分红为45,738,788.70元，
占三年年均归属于上市公司股东的净利润的59.31%。
三、2017年度利润分配预案情况
公司董事会提议以公告实施利润分配的股权登记日当天的 总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上 述拟分红金额（以2017年12月31日的总股本430,936,470股 测算）约占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利 润的7.22%。
四、公司董事会对本次利润分配预案的说明
2017年，公司先后以自有资金进行了如下较大额度的投资：
对湖南方盛医疗产业管理有限公司进行增资、出资设立产业并购基金、设立子公司湖南方盛利普制药有限公司、全资子公司购买 土地使用权，以上累计投资已超过1.6亿元人民币。鉴于上述公 司2017年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分 配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2017年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的 总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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五、中小股东的合法权益维护情况
公司于2018年3月5日发布了《关于2017年度利润分配相
关事项征求投资者意见的公告》（详见2018-015号公告），通过
电子邮件、传真等方式收到3份有效意见（2份建议每10股送8
股转增2股派现1.60元，1份建议每10股送红股10股派现3
元），公司已将上述意见及时提交公司董事会，董事会认为：公司2014年、2015年进行了较高比例的股份送转，结合实际情况，暂不具备进行高送转的条件，因此2017年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
六、本次利润分配预案的决策程序
《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》已经2018年4月26日公司第三届董事会第三十二次会议审
议通过 (详见公司2018-025号公告),并经同日召开的公司第三
届监事会第十四次会议审议通过 (详见公司2018-034号公告)。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了如下独立意见：1、公司2017年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规、《公司章程》的规定；2、公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2017年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公
司将召开投资者说明会就2017年度业绩与利润分配预案相关事
宜与投资者进行沟通和交流。
七、公司未分配利润的用途和计划
公司计划将2017年度留存的部分未分配利润用于周转及归
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还部分银行贷款、补充营运资金以及部分子公司增资等，以利于公司稳健经营、降低财务费用、保持公司持续稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年4月28日
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