HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-025
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2018年 4月 26 日下午14:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。公司证券部已于2017年4月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2017年度董事会工作报告
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
二、公司2017年度总经理工作报告
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
三、公司2017年度独立董事述职报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
第1 页，共6页
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
四、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
五、公司2017年度财务决算报告
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
六、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
七、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017
年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为
5,968.04万元，公司2017年度母公司实现净利润6,078.34万
元，计提盈余公积607.83万元。至2017年末，母公司累计未分
配利润为 38,323.35万元，公司 2017年度未分配利润为
38,983.25万元。
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 第2 页，共6页
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
0.10元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
公司独立董事发表独立意见：1、公司2017年度利润分配预
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；2、公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2017年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-026号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
八、关于公司2017年年度募集资金存放和使用情况的专项
报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-027号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
九、关于支付 2017 年度财务审计机构审计报酬以及聘请
2018年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
确认2017年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为45万元，内部控制审计费用为10万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普 第3 页，共6页
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
通合伙）为公司2018年度内部控制审计的审计机构，聘期均为
壹年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-028号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十、公司2017年内部控制评价报告
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十一、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-029号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十二、关于公司2018年第一季度报告的议案
公司2018年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十三、关于为参股子公司提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-031号的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
第4 页，共6页
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十四、关于子公司终止《资产转让协议》的议案
同意公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司终止与北京海康博达医疗器械有限公司、河北康淼医疗器械贸易有限公司的《资产转让协议》，对剩余未能完成转让的14台医疗资产转让的约定及与之相关的其他约定全部解除，终止剩余14台无法达成转让目的的医疗资产的转让。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-032号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十五、关于终止公司重大资产重组的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-039号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
十六、关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案
董事会决定于2017年5月23日（周三）召开公司2017年
年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的公司2018-034号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、 第5 页，共6页
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
十三、十四、十五项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第一、五、六、七、九、十三项议案均需提交公司2017年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2017年年度股东大会上作述职报告。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年4月28日
第6 页，共6页
