股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—016
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于本公司修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订情况对照如下：
修订前 修订后 修订依据
第十六条 第十六条 《上市公司章程指
公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公开、 引》第十七条。
平、公正的原则，同类别的每股 公平、公正的原则，同类别的
份应当具有同等权利。 每股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的 同次发行的同类别股份，每股
发行条件和价格相同;认购人所 的发行条件和价格相同;认购
认购的股份，每股支付相同价 人所认购的股份，每股支付相
额。 同价额。
第三十四条 第三十四条 《上市公司章程指
股东要求查阅、复制前条所述公 股东要求查阅、复制前条所述 引》第三十五条。司有关材料的，应当向公司提供 公司有关材料的，应当向公司
证明其持有公司股份的种类以 提供证明其持有公司股份的种
及持股数量的书面文件，公司经 类以及持股数量的书面文件，
核实股东身份后按照股东的要 公司经核实股东身份后按照股
求予以提供。 东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者 连续一百八十日以上单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股 合计持有公司 53%以上股份的
东要求查阅公司的会计账簿、会 股东要求查阅公司的会计账
计凭证的，适用《公司法》第五 簿、会计凭证的，适用《公司
十七条第二款、第三款、第四款 法》第五十七条第二款、第三
的规定。 款、第四款的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子 股东要求查阅、复制公司全资
公司有关材料的，适用前两款的 子公司有关材料的，适用前两
规定。公司股东查阅、复制有关 款的规定。公司股东查阅、复
材料的，还应当遵守《证券法》 制有关材料的，还应当遵守《证
等法律、行政法规的规定。 券法》等法律、行政法规的规
定。
第三十五条 第三十五条 《上市公司章程指
公司股东会、董事会决议内容违 公司股东会、董事会决议内容 引》第三十六条。反法律、行政法规的，股东有权 违反法律、行政法规的，股东
请求人民法院认定指引无效。 有权请求人民法院认定指引无
…… 效。
……
第六十六条 第六十六条 《上市公司章程指
个人股东亲自出席会议的，应出 个人股东亲自出席会议的，应 引》第六十六条。示本人身份证或其他能够表明 出示本人身份证或其他能够表
其身份的有效证件或证明、股票 明其身份的有效证件或证明、
账户卡；代理他人出席会议的， 股票账户卡；代理他人出席会
应出示本人有效身份证件、股东 议的，应出示本人有效身份证
授权委托书。 件、股东授权委托书。
…… ……
第一一○条 第一一○条 《上市公司治理准
违反本条规定选举、委派董事 违反本条规定选举、委派董事 则》二十二条。的，该选举、委派或者聘任无效。 的，该选举、委派或者聘任无
董事在任职期间出现本条情形 效。董事在任职期间出现本条
的，公司将解除其职务，停止其 情形的，公司将解除其职务，
履职。 停止其履职应当立即停止履
职，董事会知悉或者应当知悉
该事实发生后应当立即按规定
解除其职务。
第一一三条 第一一三条 《上海证券交易所
董事应当遵守法律、行政法规和 董事应当遵守法律、行政法规 股票上市规则》第本章程的规定，对公司负有勤勉 和本章程的规定，对公司负有 4.3.5 条。
义务，执行职务应当为公司的最 勤勉义务，执行职务应当为公
大利益尽到管理者通常应有的 司的最大利益尽到管理者通常
合理注意。 应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务： 董事对公司负有下列勤勉义
（一）应谨慎、认真、勤勉地行 务：
使公司赋予的权利，以保证公司 （一）应谨慎、认真、勤勉地
的商业行为符合国家法律、行政 行使公司赋予的权利，以保证
法规以及国家各项经济政策的 公司的商业行为符合国家法
要求，商业活动不超过营业执照 律、行政法规以及国家各项经
规定的业务范围； 济政策的要求，商业活动不超
（二）应公平对待所有股东； 过营业执照规定的业务范围；
（三）及时了解公司业务经营管 （二）应公平对待所有股东；
理状况； （三）及时了解公司业务经营
（四）应当对公司定期报告签署 管理状况；
书面确认意见，保证公司所披露 （四）应当对公司定期报告签
的信息真实、准确、完整； 署书面确认意见，保证公司所
（五）应当如实向审计及风险委 披露的信息真实、准确、完整；
员会提供有关情况和资料，不得 （五）应当如实向审计及风险
妨碍审计及风险委员会行使职 委员会提供有关情况和资料，
权； 不得妨碍审计及风险委员会行
（六）法律、行政法规、部门规 使职权；
章及本章程规定的其他勤勉义 （六）保证有足够的时间和精
务。 力参与公司事务，原则上应当
亲自出席董事会，因故不能亲
自出席董事会的，应当审慎地
选择受托人，授权事项和决策
意向应当具体明确，不得全权
委托；
（七）审慎判断公司董事会审
议事项可能产生的风险和收
益，对所议事项表达明确意见；
在公司董事会投反对票或者弃
权票的，应当明确披露投票意
向的原因、依据、改进建议或
者措施；
（八）认真阅读公司的各项经
营、财务报告和媒体报道，及
时了解并持续关注公司业务经
营管理状况和公司已发生或者
可能发生的重大事项及其影
响，及时向董事会报告公司经
营活动中存在的问题，不得以
不直接从事经营管理或者不知
悉、不熟悉为由推卸责任；
（九）关注公司是否存在被关
联人或者潜在关联人占用资金
等侵占公司利益的问题，如发
现异常情况，及时向董事会报
告并采取相应措施；
（十）认真阅读公司财务会计
报告，关注财务会计报告是否
存在重大编制错误或者遗漏，
主要会计数据和财务指标是否
发生大幅波动及波动原因的解
释是否合理；对财务会计报告
有疑问的，应当主动调查或者
要求董事会补充提供所需的资
料或者信息；
（十一）积极推动公司规范运
行，督促公司依法依规履行信
息披露义务，及时纠正和报告
公司的违规行为，支持公司履
行社会责任；
（六）（十二）法律、行政法规、
部门规章及本章程规定的其他
勤勉义务。
第一一六条 第一一六条 《上市公司章程指
公司建立董事离职管理制度，明 公司建立董事离职管理制度， 引》第 105 条。
确对未履行完毕的公开承诺以 明确对未履行完毕的公开承诺
及其他未尽事宜追责追偿的保 以及其他未尽事宜追责追偿的
障措施。董事辞职生效或者任期 保障措施。董事辞职生效或者
届满，应向董事会办妥所有移交 任期届满，应向董事会办妥所
手续，其对公司和股东承担的忠 有移交手续，其对公司和股东
实义务，在任期结束后并不当然 承担的忠实义务，在任期结束
解除，在本章程规定的合理期限 后并不当然解除，在本章程规
内仍然有效。由董事会委任为董 定的合理期限内仍然有效其对
事以填补董事会某临时空缺或 公司商业秘密保密的义务在其
增加董事会名额的任何人士，只 任期结束后仍然有效，直至该
任职至公司的下届年度股东会 秘密成为公开信息；其他义务
为止，并与其时有资格重选连 的持续时间应当根据公平的原
任。 则决定，视事件发生与离任之
间时间的长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束
而定。由董事会委任为董事以
填补董事会某临时空缺或增加
董事会名额的任何人士，只任
职至公司的下届年度股东会为
止，并与其时有资格重选连任。
上述修改内容尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年三月二十七日
