证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-028
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 369
其中：A 股股东人数 365
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,317,911,075
其中：A 股股东持有股份总数 11,678,047,811
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,639,863,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.67
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2023 年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司所有高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,439,405,097 85.89488 234,721,114 1.76245 3,921,600 0.02945
H 股 865,280,120 6.49712 771,160,073 5.79040 3,423,071 0.02570
普通股合计： 12,304,685,217 92.39200 1,005,881,187 7.55285 7,344,671 0.05515
2、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,591,977,465 87.04051 84,810,246 0.63681 1,260,100 0.00946
H 股 1,434,724,271 10.77289 205,138,993 1.54033 0 0.00000
普通股合计： 13,026,701,736 97.81340 289,949,239 2.17714 1,260,100 0.00946
3、 议案名称：关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,400,405,543 85.60206 273,720,664 2.05528 3,921,604 0.02945
H 股 572,540,210 4.29902 1,063,899,983 7.98849 3,423,071 0.02570
普通股合计： 11,972,945,753 89.90108 1,337,620,647 10.04377 7,344,675 0.05515
4、 议案名称：关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,676,771,111 87.67720 16,600 0.00012 1,260,100 0.00946
H 股 1,639,859,264 12.31319 1,000 0.00001 3,000 0.00002
普通股合计： 13,316,630,375 99.99039 17,600 0.00013 1,263,100 0.00948
5、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,408,578,075 85.66342 268,209,636 2.01390 1,260,100 0.00946
H 股 601,679,146 4.51782 1,038,184,118 7.79540 0 0.00000
普通股合 12,010,257,221 90.18124 1,306,393,754 9.80930 1,260,100 0.00946
计：
6、 议案名称：关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,674,253,499 87.65829 2,534,212 0.01903 1,260,100 0.00946
H 股 1,639,863,264 12.31322 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 13,314,116,763 99.97151 2,534,212 0.01903 1,260,100 0.00946
7、 议案名称：关于给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,465,112,199 86.08792 211,675,412 1.58940 1,260,200 0.00946
H 股 714,186,442 5.36260 925,676,822 6.95062 0 0.00000
普通股合 12,179,298,641 91.45052 1,137,352,234
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