洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第四次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发
出，会议于 2022 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加
董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司全体监事、首席财务官和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过关于本公司《2021年度总裁工作报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过关于本公司《2021年年度报告》的议案。
董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2021年年度报告及摘要、H股2021年度报告及业绩公告。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过关于本公司2021年度利润分配预案的议案。
根据公司《关于未来三年股东回报规划（2019-2021）》，以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7125元（含税）。根据截至2021年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司999,999,964股本公司A股股份计算，
现金分红比例约为30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
六、审议通过关于本公司《2021 年度企业管治报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议通过关于本公司《2021年度环境、社会及管治报告》暨《2021年度社会责任报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
八、审议通过关于本公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
九、审议通过关于本公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十、审议通过关于本公司2021年度薪酬方案的议案。
该议案的表决结果为： 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
非执行董事袁宏林先生、执行董事李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。
十一、审议通过关于调整本公司部分董事薪酬底薪的议案。
该议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
非执行董事袁宏林先生、孙瑞文先生回避表决。
十二、审议通过关于本公司内部机构设置的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十三、审议通过关于变更本公司英文名称的议案。
为更好的匹配公司主营业务，提升公司国际品牌形象，董事会同意对英文名称进行变更，变更后的公司英文名称如下：
项目 变更前 变更后
英文名称 China Molybdenum Co.,Ltd. CMOC Group Limited
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、关于修订《公司章程》的议案。
本次《公司章程》及其附件各条款修订需提交公司股东大会审议批准。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
十五、审议通过关于召开本公司2021年年度股东大会的议案。
同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司 2021 年年度股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司 2021 年年度股东大会上审议如下事项：
1、 关于本公司《2021 年度董事会报告》的议案；
2、 关于本公司《2021 年度监事会报告》的议案；
3、 关于本公司《2021 年年度报告》的议案
4、 关于本公司 2021 年年度《财务报告》及《财务决算报告》
的议案；
5、 关于本公司 2021 年度利润分配方案的议案；
6、 关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案；
7、 关于本公司 2022 年度预算的议案；
8、 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议
案；
9、 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的
议案；
10、 关于对全资子公司提供担保的议案；
11、 关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资
担保的议案；
12、 关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担
保的议案；
13、 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；
14、 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
议案；
15、 关于没收 H 股股东未领取的 2014 年股息的议案；
16、 关于给予董事会派发 2022 年度中期及季度股息授权的议
案；
17、 关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的
议案；
18、 关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。
19、 关于变更本公司英文名称的议案；
20、 关于修订《公司章程》的议案；
21、 听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年三月十八日
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