603993 沪市 洛阳钼业

股票代码：603993    股票简称：洛阳钼业    编号：2021—030
          洛阳栾川钼业集团股份有限公司

 2021年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年5月21日以传阅方式召开，出席本次会议的持有人共5人，代表员工持股计划份额9,702.6574万份，占公司员工持股计划已认购总份额的100%。

  本次会议由袁宏林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

  一、审议并通过《关于设立洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  二、审议并通过《关于选举袁宏林先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》


  选举袁宏林先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  三、审议并通过《关于选举孙瑞文先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举孙瑞文先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  四、审议并通过《关于选举李朝春先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举李朝春先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  五、审议并通过《关于选举吴一鸣女士为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举吴一鸣女士为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  六、审议并通过《关于选举刘达军先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举刘达军先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。


  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  七、审议并通过《关于选举岳远斌先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举岳远斌先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  八、审议并通过《关于授权洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证公司2021年第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权2021年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划的相关事宜。

  本授权自2021年公司员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

  表决结果：同意9,702.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

  特此公告。

                        洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                                    二零二一年五月二十一日