证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-041
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
国际会议厅
(三) 出席2018年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A股股东人数 36
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,633,162,860
其中：A股股东持有股份总数 11,503,031,595
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,130,131,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.49
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.23
出席2019年第二次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
出席2019年第二次A股类别股东大会会议的股东和代理人
人数 36
出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股） 11,503,031,595
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股
65.11
股份总数的比例（%）
出席2019年第二次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
出席2019年第二次H股类别股东大会会议的股东和代理人
人数 5
出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股） 1,122,979,356
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股
28.55
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长李朝春先生主持，公司2018年年度股东大会、2019年第二次
A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，执行董事李发本先生、非执行董事袁宏林先
生、独立非执行董事王友贵先生及李树华先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，王争艳女士因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；首席财务官吴一鸣女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,502,556,495 91.05051 35,300 0.00028 439,800 0.00348
H股 1,122,510,335 8.88543 42,000 0.00033 7,575,930 0.05997
普通股合计： 12,625,066,830 99.93594 77,300 0.00061 8,015,730 0.06345
2、议案名称：关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,502,817,995 91.05258 35,300 0.00028 178,300 0.00141
H股 1,123,765,265 8.89536 0 0.00000 6,363,000 0.05037
普通股合计： 12,626,583,260 99.94794 35,300 0.00028 6,541,300 0.05178
3、议案名称：关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,502,996,295 91.05399 35,300 0.00028 0 0.00000
H股 1,123,765,265 8.89536 0 0.00000 6,363,000 0.05037
普通股合计： 12,626,761,560 99.94935 35,300 0.00028 6,363,000 0.05037
4、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,502,556,495 91.05051 35,300 0.00028 439,800 0.00348
H股 1,122,510,335 8.88543 42,000 0.00033 7,575,930 0.05997
普通股合计： 12,625,066,830 99.93594 77,300 0.00061 8,015,730 0.06345
5、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,502,556,495 91.
