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603993 沪市 洛阳钼业


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603993:洛阳钼业2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-28

    证券代码:603993       证券简称:洛阳钼业      公告编号:2018-015

               洛阳栾川钼业集团股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月25日

(二)    股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

    国际会议厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           35

其中:A股股东人数                                                        29

       境外上市外资股股东人数(H股)                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          14,340,283,699

其中:A股股东持有股份总数                                 13,041,652,834

       境外上市外资股股东持有股份总数(H股)             1,298,630,865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          66.39254

份总数的比例(%)

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                        60.38015

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             6.01239

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由董事长李朝春先生主持,公司2017年年度股东大会的召开符合《公

司法》等有关法律法规 、规章和公司章程的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,非执行董事袁宏林先生,独立非执行董事白

   彦春先生、独立非执行董事徐珊先生和独立非执行董事程钰先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书岳远斌先生出席会议;副总经理吴一鸣女士列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                              反对                            弃权

  股东类型

                         票数           比例(%)      票数       比例(%)         票数         比例(%)

     A股             13,040,947,834    90.93926            0        0.00000         705,000        0.00492

     H股              1,296,778,313     9.04291   1,852,552        0.01292                0        0.00000

普通股合计:        14,337,726,147    99.98217   1,852,552        0.01292         705,000        0.00492

2、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                              反对                            弃权

  股东类型

                         票数           比例(%)      票数        比例(%)         票数         比例(%)

     A股             13,040,947,834    90.93926            0         0.00000        705,000        0.00492

     H股              1,297,744,190     9.04964            0         0.00000        886,675        0.00618

普通股合计:        14,338,692,024    99.98890            0         0.00000      1,591,675        0.01110

3、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                              反对                            弃权

  股东类型

                         票数           比例(%)      票数        比例(%)         票数         比例(%)

     A股             13,040,947,834    90.93926            0          0.00000        705,000        0.00492

     H股               1,297,744,190     9.04964            0          0.00000        886,675        0.00618

普通股合计:         14,338,692,024    99.98890            0          0.00000      1,591,675        0.01110

4、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                              反对                           弃权

   股东类型

                          票数           比例(%)      票数         比例(%)         票数        比例(%)

     A股            13,040,947,834    90.93926            0           0.00000       705,000        0.00492

     H股              1,298,630,865     9.05582            0           0.00000              0        0.00000

普通股合计:       14,339,578,699    99.99508            0           0.00000       705,000        0.00492

5、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                               同意                               反对                            弃权

 股东类型

                         票数            比例(%)      票数        比例(%)         票数         比例(%)

    A股             13,041,652,834    90.94418            0          0.00000               0        0.00000

    H股               1,298,630,865     9.05582            0          0.00000               0        0.00000

普通股合计:        14,340,283,699   100.00000            0          0.00000               0        0.00000

6、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                              反对                            弃权

  股东类型

                         票数           比例(%)      票数        比例(%)         票数         比例(%)

    A股             13,040,947,834    90.93926            0         0.00000        705,000        0.00492

    H股              1,297,744,190     9.04964            0         0.00000        886,675        0.00618

普通股合计:        14,338,692,024    99.98890            0         0.00000      1,591,675        0.01110

7、议案名称:关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                              反对                            弃权

   股东类型

                           票数