证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-025
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将于 2023 年 5 月届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案》；同时，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累计投票制选举产生。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
根据《公司章程》规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事会成员任期三年。
经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选李成先生、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东及监事会推荐，监事会拟推选李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
公司第三届监事会职工代表监事杨玲女士由公司 2023 年 4 月 4
日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事就任前，原董事、监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
附件：
董事候选人简历
非独立董事候选人简历
周华松先生
中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会（全球）联合会总会长。
2004 年 5 月至今担任公司的董事长、总经理，现任公司董事长
兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人等。
截止公告日，周华松先生直接持有公司股份 89,736,506 股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
吴文利女士
中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。
现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理等。
截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份 31,243,380 股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
陈斌先生
中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007 年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。
截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技 1,500,000 股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
魏凌女士
中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。2004年 5 月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。
截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技 700,000 股股份，与公
司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
粘本明先生
中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2007
年 2 月至 2014 年 11 月任职于公司，2014 年 12 月至今任职于松霖家
居，现任公司董事、松霖家居运营副总经理。
截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技 400,000 股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
吴朝华女士
中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。2007年 2 月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。
截至公告日，吴朝华女士未直接持有松霖科技股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
独立董事候选人简历
李成先生
中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计高端人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，厦门市注册会计师协会理事。现任厦门大学管理学院会计系教授，并兼任万达信息股份有限公司监事。
截至公告日，李成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
王颖彬女士
中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席，并兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门延江新材料股份有限公司独立董事、多想云控股有限公司独立董事。
截至公告日，王颖彬女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
廖益新先生
中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学，国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、天通控股股份有限公司独立董事，1995 年至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，并兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。
截至公告日，廖益新先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽
查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
监事候选人简历
李丽英女士
中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。2007 年 2 月至今
任职于公司，现任公司监事、漳州松霖智能家居有限公司监事、行政部副总经理、厦门松霖生活空间有限公司监事、厦门人水科技有限公司监事、厦门信卓力联投资有限公司监事、厦门松霖投资管理有限公司监事。
截至公告日，李丽英女士未直接持有公司股份，且除在股东厦门松霖投资管理有限公司担任监事外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
邱小婷女士
中国国籍，无境外永久居
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