证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-019
厦门松霖科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工
业区阳光西路 298 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,016,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.7773
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事李绍滋因国外出差无法参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
3、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
4、议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,806,300 100 0 0 0 0
7、议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币
对外汇期权组合业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于修订《公司投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
13、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
14、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,016,158 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称
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