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603991 沪市 至正股份


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至正股份:至正股份第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-06-29

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证券代码:603991          证券简称:至正股份      公告编号:2023-029
        深圳至正高分子材料股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2023 年 6 月 28 日以书面形式发出,所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    经过半数以上董事共同推举,本次会议由施君先生主持,经过充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

    一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举施君先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

    1、战略委员会:施君(主任委员)、李娜、周利兵;

    2、审计委员会:周利兵(主任委员)、董萌 、杨海燕;

    3、提名委员会:董萌(主任委员)、卢北京、施君;

    4、薪酬与考核委员会:卢北京(主任委员)、周利兵、谢曼雄。


    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任公司高级管理人员,具体如下:

    1、聘任施君先生为公司总裁;

    2、聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书;

    3、聘任李金福先生为公司财务总监。

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

    四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 29 日
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