证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2021-023
上海至正道化高分子材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“至正股份”）
第三届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司2020年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年度财务决算情况如下：
单位：元/人民币
主要财务指标 2020年 2019年 增减
资产总额 571,712,508.62 689,845,578.34 -17.12%
负债总额 200,697,290.66 270,750,760.32 -25.87%
资产负债率 35.11% 39.25% 减少4.14
个百分点
归属于上市公司股东的净资产 371,015,217.96 419,094,818.02 -11.47%
营业收入 311,316,193.23 461,865,586.09 -32.60%
营业利润 -51,759,382.12 -57,216,510.52 -9.54%
利润总额 -52,780,819.57 -57,904,559.75 -8.85%
归属于上市公司股东的净利润 -48,079,600.06 -57,054,233.15 -15.73%
基本每股收益（元） -0.65 -0.77 -15.58%
加权平均净资产收益率 -12.17 -12.61% 增加0.44
个百分点
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年年度报告》和《至正股份 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会听取。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,807.96万元。2020年度母公司实现净利润-3,527.68万元，加年初未分配利润7,959.50万元，母公司剩余的可供股东分配利润为4,431.82万元。
鉴于2020年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定2020年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事侯海良已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放
情况的议案》
根据董事会薪酬与提名委员会的审核，公司 2020 年度董事、监事和高级管
理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：
2020 年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤
勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核方案，2020 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
根据 2021 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，
公司及子公司拟在 2021 年度向银行申请合计不超过 3 亿人民币的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2021 年度第一季度报告全文》和《至正股份 2021 年度第一季度报告正文》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
鉴于以上第 2、3、4、8、9 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会
审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟于 2021 年 5
月 18 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海至正道化高分
子材料股份有限公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海至正道化高分子材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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