证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-048
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
参与本次会议现场表决的股东有 1 名，为公司大股东上海至正企业集团有限
公司（以下简称“至正集团”），参与本次会议网络表决的股东人数为 0。本
次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团
为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大
会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案 7 未能通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海
至正道化高分子材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,331,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 17.8864
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事翁文彪先生、陈小岚女士、刘平先生及
张爱民先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2020 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,331,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 2019年度独立 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事述职报告
公司 2019 年
6 度利润分配预 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于公司2019
年度日常关联
7 交 易 情 况 及 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020年度
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