上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。公司终止本次重大资产重组事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：戚爱华、张爱民、陆顺平
2019年4月22日
