证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-005
上海至正道化高分子材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
13日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，
本次会议于2018年4月24日以现场与通讯方式召开。会议应出席董事9名，现
场出席董事7名，通讯出席董事2名（董事翁文彪先生、刘平先生），公司监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议并通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
二、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
三、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
四、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
五、审议并通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
六、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入42,744.59万元，净利润3,795.73万元。截至2017
年12月31日，公司总资产62,779.70万元，净资产46,131.91万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
七、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度公司实现净利润37,957,327.51元，加上期初未分配利润91,078,586.42元，减去本年已分配利润3,795,732.75元，本年度末累计可供股东分配的利润为
125,240,181.18元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求，公司拟定的2017年利润分配方案为：拟以2017年末总股本74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
2017年度公司不进行资本公积转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，现对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司上游原材料价格近期大幅上涨，自身发展资金需求较大，为满足公司正常经营发展需求，并减轻公司资金压力，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展，故拟定了目前的现金分红方案，其目的是为了公司未来更好的发展，以及业绩增厚。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
八、审议并通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-007号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
九、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常
关联交易预计的议案》
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-008号公告。
本议案涉及关联交易，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票， 弃权0票。
十、审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》
根据2018年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，
公司在2018年度向各银行申请的总授信额度不超过2.2亿元人民币，董事会授
权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十一、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
董事会同意2018年度公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜。
2017年度，公司合计支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财
务审计服务的审计费用为40万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-009号公告。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十三、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-010号公告。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十四、审议并通过《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-011号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十五、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
因公司职位名称发生变动，修订后的《总经理工作细则》改为《总裁工作细则》，除细则中的总经理均改为总裁之外，其他内容均无变化，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十六、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十七、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十八、审议并通过《公司2018年度董事薪酬方案》
2018年公司董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考
评等确定薪酬，不另行计发津贴。公司独立董事年度津贴为6万元（税前），参
加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
十九、审议并通过《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》
2018年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和绩效工资两部分构成，绩效工
资将根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。其中，固定月薪按以下标准发放：总裁2.5万元、副总裁2.2-2.5万元、董事会秘书2.5万元、财务总监2.5万元、总工程师2.5万元。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
二十、审议并通过《关于公司未披露2017年度内部控制评价报告的说明》
公司于2017年3月8日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期
报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月
修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，按规定处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制评价报告。
董事会授权董事长签署相关文件，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
二十一、审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
二十二、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于近期召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-013号公告。
表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司
董事会
2018年4月25日
