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麦迪科技:麦迪科技关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

公告日期:2023-09-28

麦迪科技:麦迪科技关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603990          证券简称:麦迪科技        公告编号:2023-098
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

      关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 27
日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关内容公告如下:

    一、关于增加经营范围的说明

  2023 年上半年,公司进入光伏行业,根据生产经营及战略规划,为了更快地推进“医疗数智化+光伏产业”的经营发展,需要在保持原有经营范围的基础上,增加关于能源技术及管理服务相关的经营范围,即 “节能管理服务;合同能源管理;运行效能评估服务;在线能源监测技术研发”。详细如下:

  (一)变更前经营范围:

  研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化产品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (二)变更后的公司经营范围:


  研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化产品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。节能管理服务;合同能源管理;运行效能评估服务;在线能源监测技术研发。

    二、拟修订《公司章程》条款

  为了进一步完善公司治理结构,保证经营范围的合规性,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中的部分条款(修订内容见字体标粗部分),修订详情如下:

 序  原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

 号

 1  第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 总经理为公司的法定代表
    定代表人。                      人。

 2  第二十二条 经依法登记,公司的经 第二十二条 经依法登记,公司的经
    营范围是:研发医疗器械、计算机软 营范围是:研发医疗器械、计算机软
    硬件及通信技术,医用机器人导航系 硬件及通信技术,医用机器人导航系
    统,微创手术平台系统,机电一体化 统,微创手术平台系统,机电一体化
    产品;提供计算机系统集成、信息网 产品;提供计算机系统集成、信息网
    络及数据处理的技术服务、技术咨 络及数据处理的技术服务、技术咨
    询、技术转让;建筑智能化、净化工 询、技术转让;建筑智能化、净化工
    程的设计、施工及工程咨询;组装生 程的设计、施工及工程咨询;组装生

    产微型计算机;销售本公司自主研发 产微型计算机;销售本公司自主研发
    生产的产品;从事医疗器械、计算机 生产的产品;从事医疗器械、计算机
    软硬件、电子产品的批发、进出口、 软硬件、电子产品的批发、进出口、
    佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁 佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租
    及相关业务。(依法须经批准的项目, 赁及相关业务。(依法须经批准的项
    经相关部门批准后方可开展经营活 目,经相关部门批准后方可开展经营
    动)许可项目:第二类医疗器械生产; 活动)许可项目:第二类医疗器械生
    第三类医疗器械经营;第三类医疗器 产;第三类医疗器械经营;第三类医
    械生产。(依法须经批准的项目,经相 疗器械生产。(依法须经批准的项目,
    关部门批准后方可开展经营活动,具 经相关部门批准后方可开展经营活
    体经营项目以相关部门批准文件或 动,具体经营项目以相关部门批准文
    许可证件为准)一般项目:第二类医 件或许可证件为准)一般项目:第二
    疗器械销售;第一类医疗器械销售; 类医疗器械销售;第一类医疗器械销
    第一类医疗器械生产。(除依法须经 售;第一类医疗器械生产。(除依法
    批准的项目外,凭营业执照依法自主 须经批准的项目外,凭营业执照依法
    开展经营活动)                  自主开展经营活动)节能管理服务;
                                      合同能源管理;运行效能评估服务;
                                      在线能源监测技术研发。

  除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。

  本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议,并需市场监督管理局核准,变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。

  修订后的《公司章程》请参见公司 2023 年 9 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站(http:/www.sse.com.cn)的公司章程全文。

  特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                      2023 年 9 月 28 日
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