证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-015
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议于 2023 年 2 月 10 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁
免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于 2023 年 2 月 8 日以
邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订<项目投资
协议>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于变更企业类型、修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于新增、修订部分公司制度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联独立董事李东先生、袁万
凯先生、陈敏先生进行了回避表决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经由公司董事会审计委员会提名、第四届董事会第四次会议审议通过，聘任史海琴女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。史海琴女士简历如下：
史海琴，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师；曾任澳洋集团内审专员、强生（苏州）医疗器材有限公司合规专员，罗博特科智能科技股份有限公司内审主管。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日
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