证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-033
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署《股份转让协 议》、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动的基本情况如下：绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓
祥控股”或“受让方”）拟受让公司控股股东翁康先生及一致行动人严黄红
女士、汪建华先生、股东傅洪先生（以下简称“转让方”）所持苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）的部分股份；
同时，公司拟向皓祥控股非公开发行 A 股股票。本次权益变动不触及要约收
购。
本次皓祥控股拟受让麦迪科技部分股份及公司拟向皓祥控股非公开发行 A 股
股票完成后，皓祥控股将成为公司控股股东，绵阳市安州区国有资产监督管
理办公室（以下简称“绵阳市安州区国资委”）将成为公司实际控制人。
2022 年 5 月 23 日，公司控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士、汪建
华先生、股东傅洪先生与皓祥控股签署了《股份转让协议》。根据协议约定，
翁康、严黄红、汪建华、傅洪拟将其持有的公司股票合计 12,631,936 股转让
给皓祥控股，转让价格为 26.6 元/股，转让总价为 336,009,497.60 元，合计占
公司总股本的 7.63%（以下简称“本次股份转让”）。2022 年 5 月 23 日，苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与绵阳皓祥控股有限责任公司签署了《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票附条件生效
的股份认购合同》（以下简称“《股份认购协议》”），皓祥控股拟全额认购上市
公司本次非公开发行的 16,546,349 股股票，占发行后总股本的 9.09%（以下
简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行后，公司实际控制人变更为绵阳
市安州区国资委。皓祥控股在上述交易完成后的 18 个月内，不转让其所获得
的股份。同时，皓祥控股出具了增持计划的承诺函；若皓祥控股通过认购公
司非公开 A 股股票未能通过主管部门核准，则皓祥控股将于成为公司股东后
12 个月内通过法律法规允许的方式（包括集中竞价交易、大宗交易等方式）
增持公司股份，计划增持后比例超过翁康先生所持有公司股份的 7%。
截至本公告披露日，本次股份协议转让尚需履行上市公司股东大会审议同意
豁免股东严黄红自愿承诺的股份限售情形，尚需上海证券交易所对本次股份
转让的合规确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
股份协议转让过户手续。
截至本公告披露日，非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）
已取得有权主管国有资产监督管理机构批准；尚需履行相关批准或审批程序，
包括但不限于：本次非公开发行方案获得公司股东大会审议通过；中国证监
会核准本次非公开发行股票。
《股份转让协议》、《股份认购协议》的签署不会对公司的正常生产经营产生
影响。本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义
务。
本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一 本次权益变动的基本情况
（一）股份转让
2022年5月23日，公司控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士、汪
建华先生、股东傅洪先生与皓祥控股签署了《股份转让协议》。根据协议约
定，翁康、严黄红、汪建华、傅洪拟将其持有的公司股票合计12,631,936股
（其中翁康转让股份数5,468,190股，严黄红转让股份数5,569,798股，汪建华
转让股份数993,216股，傅洪转让股份数600,732股）转让给皓祥控股，转让
价格为26.6元/股，转让总价为336,009,497.60元，合计占公司总股本的7.63%。
（二）非公开发行股票
2022 年 5 月 23 日，公司与皓祥控股签署了《股份认购协议》，以现金方
式认购公司向特定对象非公开发行的 16,546,349 股股票，占发行后总股本的
9.09%，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 238,929,279.56 元。最终认
购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。
本次非公开发行构成关联交易，详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于向特定对象 发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。
（三）本次交易前后相关主体在上市公司持有权益的变化情况
本次交易前后，相关主体在公司拥有权益的变化情况如下表所示：
股东名称 本次交易前 股权转让后 非公开发行后
持股数量 持股比 持股数量 持股比 持股数量 持股比
（股） 例 （股） 例 （股） 例
翁康 21,872,760 13.22% 16,404,570 9.91% 16,404,570 9.01%
严黄红 5,569,798 3.37% - - - -
汪建华 3,972,864 2.40% 2,979,648 1.80% 2,979,648 1.64%
傅洪 2,402,930 1.45% 1,802,198 1.09% 1,802,198 0.99%
皓祥控股 - - 12,631,936 7.63% 29,178,285 16.03%
本次非公开发行完成后，皓祥控股将持有公司29,165,869股股份，占发行
后公司总股本的16.03%，公司控股股东为皓祥控股，实际控制人为绵阳市安
州区国资委。皓祥控股在上述交易完成后的18个月内，不转让其权益变动所
获得的股份。
二 交易各方基本情况
（一）股份转让方
姓名 翁康
性别 男
国籍 中国
身份证号码 33080219**********
住所 江苏省苏州市工业园区*****
通讯地址 江苏省苏州市工业园区*****
是否取得其他国家或 否
地区的居住权
任职情况 公司董事长、总经理，兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司
执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼
总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执行董事、
吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科
技有限公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事。
1、翁康
2、傅洪
姓名 傅洪
性别 男
国籍 中国
身份证号码 43250319**********
住所 上海市黄浦区南京东路*****
通讯地址 上海市黄浦区南京东路*****
是否取得其他国家或地 否
区的居住权
任职情况 公司董事、副总经理
3、严黄红
姓名 严黄红
性别 女
国籍 中国
身份证号码 51022419**********
住所 重庆市九龙坡区西郊路*****
通讯地址 重庆市九龙坡区西郊路*****
是否取得其他国家或地 否
区的居住权
任职情况 无
4、汪建华
姓名 汪建华
性别 男
国籍 中国
身份证号码 33082419**********
住所 北京市海淀区复兴路*****
通讯地址 北京市海淀区复兴路*****
是否取得其他国家或地 否
区的居住权
任职情况 无
（二）股权受让方及非公开发行认购方
1、基本情况
企业名称 绵阳皓祥控股有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营场所 四川省绵阳市安州区镇大北街西侧（海珂、花郡）16幢101铺
法定代表人 姜军
注册资本 伍亿元整
成立日期 2022年05月18日
统一社会信用代码 91510705MABMHF4222
一般项目：企业总部管理；工程管理服务；住房租赁；包装服务（除
经营范围 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权控制关系
截至本提示性公告披露日，皓祥控股的股权控制关系如下：
截至本公告披露日，绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集
团”）为皓祥控股的控股股东，四川安州发展集团有限公司通过持有安投集团90%
的股权对安投集团实施控制；绵阳市安州区国资委持有四川安州发展集团有限
公司100%的股权为皓祥控股的实际控制人。
3、主营业务情况及财务情况
（1）主营业务情况
皓祥控股成立于 2022 年 5 月 18 日，截至本公告披露日，皓祥控股暂未实
际开展经营。
皓祥控股的控股股东安投集团的核心业务为：国有资产的运营与管理。
（2）简要财务情况
皓祥控股于 2022 年 5 月 18 日设立，尚未编制最近一期财务数据。
安投集团最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/
项目 2021年度 2020年度 2019年度
总资产 1,167,049.93 1,162,607.19 1,023,678.56
总负债 743,948.77 734,533.48 603,665.16
净资产 423,101.15 428,073.72 42
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