证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-031
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,007,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6830
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长翁康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事David Guowei Wang先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
4、议案名称：关于公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,938,600 99.8807 69,200 0.1193 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
7、议案名称：关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供
部分担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
8、议案名称：关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
9、议案名称：关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
10、 议案名称：关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
11、 议案名称：关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,971,100 99.9367 1,000 0.0017 35,700 0.0616
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
