603988 沪市 中电电机

证券代码：603988      证券简称：中电电机      公告编号：临 2020-033

              中电电机股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2020 年 7月 24日上午 9:00 在无锡市高浪东路777 号公司会议室以现场结合和通
讯方式召开，本次会议通知于2020年7月14日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2020-035《中电电机关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  3、审议并通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

  拟以方案实施前公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 2.13 元（含税），合计拟派发现金红利 50,097,600.00 元（含税）。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2020-036《中电电机 2020 年半年度利润分配方案公告》。

  4、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2020-037《中电电机关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

                                          中电电机股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 25 日