证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2020-012
中电电机股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 2.52 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 214,878,267.18 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.52 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,270,400
元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 52.23%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，经全体董事审议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案
的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，结合年审会计师出具的《2019 年度审计报告》，我们认为：公司董事会拟定的 2019年年度利润分配预案“拟以方案实施前公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），合计拟派发现金红利59,270,400元（含税）”，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。
2、公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司 2019 年度利润分配预案，同意将 2019 年度利润分配预案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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