证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-019
中电电机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月12日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2018年4月2日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中熊小兵先生、任思潼女士、陈铨先生、黄益建先生、王海霞女士、陈伟华先生以通讯方式参会，王建裕先生出席现场会议。公司全体监事列席会议，其中刘辉女士、陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
拟以2018年12月31日公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），合计拟派发现金红利90,552,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于审计委员会2018年度履职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-021《中
电电机关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-022《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。
13、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-023《中电电机关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
14、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-024《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-025《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
16、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2018-026《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-027《中电电机关于投资设立全资子公司的公告》。
20、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-028
《中电电机关于修改公司章程的公告》。
21、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议并通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
23、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2018-029《中电电机关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
24、审议并通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-030《中电电机关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
25、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-031《中电电机关于会计政策变更的公告》。
26、审议并通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-032《中电电机关于召开2018年年度股东大会的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
